AML ოფიცერი

"Colchis Digital " აცხადებს ვაკანსიას AML ოფიცრის პოზიციაზე - ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით. მდებარეობა: თბილისი დასაქმების ტიპი: სრული განაკვეთი ანაზღაურება: გამოცდილების შესაბამისად კომპანიის შესახებ: Colchis Digital არის ქართული ფინტექ კომპანია, რომელიც ავითარებს ვირტუალური აქტივების გაცვლის პლატფორმას: ფიატ-კრიპტო და კრიპტო-კრიპტო გაცვლას, ვირტუალური აქტივების მეურვეობასა და გადარიცხვებს. ჩვენ ვეძებთ მოტივირებულ და დამოუკიდებლად მოაზროვნე სპეციალისტს, რომელიც ჩამოაყალიბებს და უხელმძღვანელებს კომპანიის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის (AML/CFT) სისტემას. ძირითადი მოვალეობები: ** კომპანიის AML/CFT შიდა პოლიტიკის, პროცედურებისა და შიდა კონტროლის მექანიზმების დანერგვა, განახლება და შემდგომი განვითარება რისკზე დაფუძნებული მიდგომით; ** კლიენტების იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის (KYC/KYB) პროცესის ზედამხედველობა, მათ შორის მაღალი რისკის კლიენტებისა და პოლიტიკურად აქტიური პირების (PEP) გაძლიერებული შესწავლა (EDD); ** ტრანზაქციების მონიტორინგი, ბლოკჩეინ-ანალიტიკის (KYT) სისტემის შეტყობინებების განხილვა და უჩვეულო ან საეჭვო გარიგებების გამოვლენა; ** სანქციების სკრინინგისა და კლიენტთა ბაზის პერიოდული ხელახალი შემოწმების კონტროლი; ** საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის ანგარიშგების მომზადება და კანონით დადგენილ ვადებში წარდგენა; ** ვირტუალური აქტივების გადარიცხვებზე "Travel Rule"-ის მოთხოვნების შესრულების უზრუნველყოფა; ** ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ორგანიზაციული რისკის შეფასების მომზადება და პერიოდული განახლება; ** საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, აუდიტორებთან, პარტნიორ ბანკებთან და მომსახურების მიმწოდებლებთან კომუნიკაცია შესაბამისობის საკითხებზე; ** თანამშრომელთა AML/CFT ტრენინგების დაგეგმვა და ჩატარება; ** შესაბამისობის კონტროლის სისტემის ეფექტიანობის შესახებ რეგულარული ანგარიშების მომზადება კომპანიის ხელმძღვანელობისა და პარტნიორთა საერთო კრებისთვის. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: ** უმაღლესი განათლება სამართლის, ფინანსების, ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით; ** AML/compliance მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება ფინანსურ ინსტიტუტში (ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი, VASP ან სხვა ანგარიშვალდებული პირი) — განიხილება როგორც დამწყები, ისე გამოცდილი კანდიდატები; ** "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი ნორმატიული აქტების საფუძვლიანი ცოდნა; ** FATF-ის რეკომენდაციებისა და საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების ცოდნა; ** ქართული ენის სრულყოფილი ცოდნა; ინგლისური ენის ცოდნა მაღალ დონეზე (წერითი და ზეპირი); ** MS Office-ის (განსაკუთრებით Excel-ის) კარგი ცოდნა; ** ანალიტიკური აზროვნება, სიზუსტე და დეტალებზე ორიენტირებულობა; ** დამოუკიდებლად მუშაობისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; ** უნაკლო საქმიანი რეპუტაცია. უპირატესობად ჩაითვლება: ** Sumsub-ის სისტემასთან მუშაობის გამოცდილება (KYC/KYB ვერიფიკაცია, AML სკრინინგი, ტრანზაქციების მონიტორინგი); ** კრიპტოვალუტის ბირჟაში ან VASP-ში მუშაობის გამოცდილება; ** პროფესიული სერტიფიკატი (CAMS, ICA, CCAS ან ექვივალენტური); ** ბლოკჩეინ-ანალიტიკისა და KYC/KYT ინსტრუმენტებთან მუშაობის გამოცდილება (მაგ.: Chainalysis, Elliptic, TRM Labs); ** საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან ან ეროვნულ ბანკთან ურთიერთობის გამოცდილება; ** რუსული ენის ცოდნა. ჩვენ გთავაზობთ: ** კონკურენტუნარიან ანაზღაურებას, რომელიც განისაზღვრება კანდიდატის გამოცდილების შესაბამისად; ** AML/CFT ფუნქციის განვითარებასა და მასზე პასუხისმგებლობის აღებაში მონაწილეობის შესაძლებლობას; დამწყები კანდიდატებისთვის — პრაქტიკულ სწავლებას არსებული შიდა პოლიტიკისა და პროცედურების ბაზაზე; ** დამოუკიდებელ პოზიციას და პირდაპირ ურთიერთობას კომპანიის ხელმძღვანელობასთან; ** პროფესიული განვითარების შესაძლებლობას დინამიკურ ფინტექ გარემოში; ** სამუშაო ადგილს თბილისში მდებარე ოფისში. როგორ განვაცხადოთ: დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმე (CV) ქართულ ან ინგლისურ ენაზე გამოგზავნეთ ელ-ფოსტაზე jobs@cdigital.ge . წერილის სათაურში მიუთითეთ: "AML ოფიცერი". რეზიუმეების მიღების ბოლო ვადაა: 20 ნოემბერი 2026. გასაუბრებაზე დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს. რეზიუმეს გამოგზავნით კანდიდატი თანხმობას აცხადებს, რომ Colchis Digital დაამუშავებს მის პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ შერჩევის პროცესის მიზნით, "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად.